Politica

Laura Vicol și soțul ei, reținuți în dosarul Nordis și duși cu duba

 

Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineață percheziții la 65 de adrese din România și Monaco in cadrul dosarului Nordis. La încheierea zilei, procurorii au anunțat reținerea pentru 24 de ore a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului său, Vladimir Ciorbă.

UPDATE

Luni seară, înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de către mascați din sediul DIICOT într-o dubă, îndreptându-se spre arest.

+++

Laura Vicol, fostă conducătoare a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore în cadrul dosarului Nordis, conform surselor judiciare citate de Agerpres.

Totodată, soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost reținut și el pentru aceeași perioadă.

Conform surselor citate, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

+++

Într-o reacție pe acest subiect, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.

Întrebat despre relația de prietenie cu familia Vicol-Ciorbă, el a menționat că nu a mai comunicat cu ei de peste doi ani.

+++

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în legătură cu dosarul. Fiica fostului președinte a fost chemată pentru a oferi explicații cu privire la implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, a relatat Agerpres.

La sediul DIICOT sunt de asemenea Vladimir Ciorbă, acționarul principal al companiei Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă conducătoare a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

++++

Perchezițiile au avut loc în 63 de locații din municipiul București și din județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. DIICOT a anunțat, de asemenea, că sunt investigate activități ilegale care au condus la obținerea, fără drept, de sume de bani de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.

Se remarcă faptul că, în timp ce perchezițiile erau în curs, Laura Vicol a postat pe pagina sa de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.

Potrivit G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi zburat de mai multe ori cu un avion privat, iar pentru unele dintre aceste zboruri, plățile ar fi fost efectuate de o companie din grup – Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD Laura Vicol.

Premierul a negat că ar fi utilizat avioane private, apoi a recunoscut că a comis ”o aroganță”, susținând că și-a plătit singur biletele. El a promis să ofere dovezi, dar a prezentat doar trei facturi pe TikTok.

Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin informații care sugerează că este improbabil ca ele să fi fost emise în anul 2022, când au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului specializat în știri din aviație BoardingPass.

În luna trecută, Laura Vicol, care nu a fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 din cauza scandalului, a recunoscut că a zburat împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private, menționând că demisia ei din PSD nu a fost de bunăvoie.

Cercetările efectuate până în prezent, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au arătat că, începând din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, care a conceput și implementat un mecanism infracțional complex, având ca scop promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor.

Conform comunicatului, fondurile financiare ilicite dobândite au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Investigația a relevat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost compus din persoane apropiate liderilor, care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, iar ultimul palier a fost responsabil de întocmirea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, având atribuții în încasarea sumelor obținute din delapidare, sub diverse titluri justificative.

Actele de urmărire penală au demonstrat că, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți sume de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) cu titlul de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale și contracte de vânzare-cumpărare.

Aceste fonduri au fost delapidate rapid prin transferuri către membri ai grupului infrațional, în total aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

De asemenea, în multe cazuri, externalizarea fondurilor a fost justificată prin documente care să creeze aparența legalității, iar sumele au fost transferate către conturile membrilor grupului, retrase în numerar.

În această perioadă, suspecții au indus în eroare, în cadrul execuției promisiunilor de vânzare-cumpărare, mai multe persoane fizice și juridice, prezentând fapte false și exercitând presiuni asupra clienților pentru a accepta termeni și condiții dezavantajoase.

Manoperele frauduloase utilizate de membrii grupării au inclus și vânzarea imobilelor către alte persoane, interdicția de a face publice aspecte ale relațiilor contractuale și dificultăți în identificarea apartamentelor care făceau obiectul promisiunilor de vânzare.

Astfel, membrii grupului au provocat prejudicii materiale substanțiale clienților, obținând foloase patrimoniale injuste.

În mod repetat, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor de operațiuni fictive de achiziții, având scopul de a diminua baza impozabilă și de a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.